Coaf é responsável pela produção de relatórios de investigações e de inteligência financeira
O ex-presidiário, Lula da Silva, quer transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Fazenda, pasta que será chefiada por Fernando Haddad.
Lula planeja que o órgão reporte suas atividades diretamente ao ministro da Fazenda, assim como a Receita Federal e o Tesouro. O Coaf é vinculado ao Banco Central desde 2019. Antes disso, o governo do presidente Jair Bolsonaro tentou transferir a administração do órgão para a pasta da Justiça do ex-ministro Sergio Moro.
Uma medida provisória foi editada para a transferência, mas acabou sendo alterada pelo Congresso Nacional, que devolveu a responsabilidade ao Ministério da Economia — e em seguida o realocou no BC.
Coaf e a Operação Lava Jato
Criado em 1998, o órgão é responsável pela produção de relatórios baseados em investigações de inteligência financeira para combater a lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro.
Relatórios enviados à Polícia Federal em 2011 identificaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo mais de 20 mil pessoas, no valor de R$ 55 bilhões. Desse total, R$ 1 bilhão foi repassado em dinheiro em espécie. Esses documentos foram usados como base da Operação Lava Jato.
O órgão também revelou transações bancárias atípicas envolvendo políticos do PT, como Antônio Palocci, Fernando Pimentel e Erenice Guerra, ex-ministra da Casa Civil. As informações são da Revista Oeste.
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